>
Група колишніх посадовців, експертів, а також представників ділових та громадських кіл звернулася до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не ставити скасування поправки щодо політично значущих осіб (PEP), ухваленої Верховною Радою, як умову для фінансової підтримки України.
Оприлюднення тексту відкритого листа відбулося на сторінці у Facebook колишньої заступниці міністра розвитку економіки, довкілля та сільського господарства Світлани Панаіотіді.
Автори листа не поділяють стурбованості МВФ щодо того, що зазначена поправка знижує ефективність режиму PEP та віддаляє українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму (AML/CFT) від встановлених стандартів FATF.
“Наше прохання полягає у тому, щоб утриматися від блокування підтримки або її обумовлення скасуванням цього обґрунтованого, ризик-орієнтованого коригування до моменту завершення належної, підтвердженої доказами оцінки”, – наголошується у зверненні.
Зазначається, що 9 червня 2026 року Верховна Рада в другому читанні схвалила законопроєкт №15111-д, який стосується оподаткування доходів від цифрових платформ. Цей законопроєкт містить поправку, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового посиленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього 12-місячного строку, банки та інші суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані провести повторну оцінку ризиків, пов’язаних із клієнтом. Якщо будуть виявлені відповідні ризики, вони зберігають за собою право та обов’язок продовжувати посилену перевірку.
На думку тих, хто підписав лист, ця поправка відповідає ризик-орієнтованому підходу FATF і не скасовує необхідності посиленого моніторингу для колишніх посадовців. Згідно з їхніми твердженнями, стандарти FATF не вимагають довічного застосування посилених заходів контролю, незалежно від часу, що минув з моменту звільнення особи.
У листі також вказується, що формальне застосування посиленого фінансового моніторингу до експосадовців, їхніх близьких родичів та ділових партнерів створює значні перешкоди для відкриття банківських рахунків, здійснення звичайних платіжних операцій та ведення господарської діяльності.
Підписанти стверджують, що чинний підхід також негативно впливає на готовність кваліфікованих фахівців обіймати державні посади та працювати в наглядових радах державних компаній, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та їхні родини без обмежень у часі.
Вони запропонували МВФ отримати окремий аналіз цієї поправки від бізнес-асоціацій, громадських організацій та незалежних експертів, а також провести консультації з ними щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення, є колишні заступники міністрів: Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць. Також до підписантів належать виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський та його заступниця Марія Репко, колишній голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев, співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії цього листа були надіслані до Європейської комісії, Єврокомісарки з питань розширення Марті Кос, посла ЄС в Україні Катарини Матернової та віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволода Ченцова.
Як стало відомо раніше, минулого тижня персонал МВФ у своїй доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF зазначив, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження щодо посиленої перевірки колишніх PEP, у поєднанні з розширенням кола таких осіб, послаблює українську систему боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного періоду, посилена перевірка може бути продовжена лише за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з учасниками реформи, зокрема з представниками ЄС.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: interfax.com.ua