“>
Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що встановлене Верховною Радою 12-місячне обмеження щодо посиленої перевірки колишніх політично значущих осіб (PEP) разом із розширенням переліку таких осіб, негативно впливає на українську систему боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, віддаляючи її від міжнародних стандартів FATF.
Згідно з доповіддю персоналу МВФ, яка підсумовує перший перегляд програми розширеного фінансування EFF, законодавство обмежило термін посиленої належної перевірки колишніх PEP до 12 місяців після завершення їхньої діяльності на посаді. Після цього періоду така перевірка може проводитись лише за наявності документально підтверджених високих або неприйнятно високих ризиків.
Персонал Фонду зазначив, що розширення визначення PEP на ширше коло чиновників середньої та нижчої ланки може призвести до відволікання ресурсів наглядових органів та відділів комплаєнсу від роботи з особами, що становлять вищий рівень ризику.
Персонал МВФ планує узгоджувати подальші кроки у сфері реформ із залученими сторонами, зокрема з Європейським Союзом. Серед інших пріоритетів Фонд назвав зміцнення системи встановлення кінцевих бенефіціарних власників та ширше застосування інструментів фінансового моніторингу для виявлення та запобігання податковим злочинам.
За сприяння МВФ було проведено оцінку роботи Державної служби фінансового моніторингу України та розроблено план підвищення її ефективності. Цей план включає, серед іншого, проведення відкритого відбору керівництва на основі професійних якостей та посилення взаємодії з правоохоронними органами.
У звіті також було відзначено досягнутий прогрес у зміцненні систем звітності, аналітичних спроможностей та доступу Держфінмоніторингу до інформації, зокрема до ключових державних реєстрів.
В оновленому меморандумі з МВФ Україна взяла зобов’язання уникати дій, які можуть послабити систему протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Національний банк зобов’язаний посилити нагляд, щоб банківські установи застосовували посилену перевірку PEP відповідно до ризиків та міжнародних стандартів FATF.
До кінця грудня 2026 року Україна має намір посилити санкції за порушення вимог щодо бенефіціарної власності. До кінця березня 2027 року планується поглибити оперативну взаємодію між Держфінмоніторингом, податковими та правоохоронними органами з метою виявлення податкових злочинів.
Як стало відомо, 9 червня Верховна Рада внесла відповідні зміни до закону №15111-д, який стосується автоматичного обміну інформацією щодо доходів на цифрових платформах, скасувавши довічне застосування посиленої перевірки для колишніх PEP.
Того ж дня парламент розширив статус PEP на співробітників, відповідальних за фінансовий моніторинг у банках, де державна частка перевищує 50%, а також на керівників структурних підрозділів центрального апарату НБУ.
За даними порталу: interfax.com.ua