Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) припинив проведення фінансових та платіжних операцій без належного дозволу компаніями та суб’єктами, що діють через інтернет-сервіси та брендовані пункти Money24/7, як зазначено на ресурсі регулятора.
Ця заборона стосується, зокрема, ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", а також Андрія Смірнова, якого центральний банк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника, поряд з іншими особами, що функціонують під егідою Money24/7 або підпадають під його суттєвий або вирішальний контроль у сфері управління чи діяльності.
Нацбанк виявив у діяльності зазначених сервісів ознаки операцій з готівковими валютними цінностями, залучення коштів та банківських металів із зобов’язанням їх повернення, а також переказу грошових коштів без відкриття банківського рахунку.
Відсутність відповідних дозволів для надання таких послуг у зазначених компаній констатується. Виняток встановлено для ТОВ "ФУ "ГГЛА", якому дозволено продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, маючи на це відповідний дозвіл.
Обмеження поширюються на діяльність через вебсайт money24.kiev.ua, торговельні марки Money24/7, офіційні телеграм-канали та боти, інші інформаційні платформи та мережу брендованих точок обслуговування.
У процесі нагляду регулятор також зафіксував юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами, визнавши компанії, що співпрацюють з Money24/7, суб’єктами, що надають відповідні фінансові та платіжні послуги без необхідної авторизації.
Постанова правління НБУ була прийнята 17 серпня 2026 року за ініціативою Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури.
Як раніше повідомлялося, у серпні правоохоронні органи оголосили про підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, викритої в результаті спецоперації в липні 2026 року. Згідно з даними Офісу генерального прокурора, платформа позиціонувалася як мережа пунктів обміну валют та сервіс обміну криптоактивів, проте після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. У ході понад 40 обшуків було вилучено готівкові кошти в різних валютах на суму, що перевищує 20 млн грн.
За матеріалами: interfax.com.ua