Жеваго під слідством у Парижі: звинувачення у розтраті понад пів мільярда гривень
Видатний український бізнесмен та колишній народний обранець Костянтин Жеваго зіткнувся з серйозними звинуваченнями у Франції. Йому було офіційно вручено повідомлення про підозру у справі, пов’язаній із виведенням понад 500 мільйонів гривень із банку “Фінанси та Кредит”. Правоохоронні органи інкримінують йому створення та керівництво злочинною організацією, а також розтрату коштів у особливо великих обсягах.
Деталі справи та слідства
В рамках міжнародної правової співпраці, французькі представники правосуддя, за участі українських прокурорів та слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР), вручили підозру екснардепу та фактичному власнику банку “Фінанси та Кредит”, що наразі перебуває у стадії ліквідації. Після цього відбувся допит підозрюваного. Цю інформацію підтвердив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у своєму офіційному Telegram-каналі. Хоча ім’я фігуранта не було названо прямо, ЗМІ ідентифікували його як Костянтина Жеваго.
За словами генпрокурора, підозрюваному інкримінується:
- Створення та керування злочинною групою.
- Розтрата активів у значних розмірах.
- Легалізація незаконно отриманих доходів.
За версією слідчих, Костянтин Жеваго, який контролював понад 96% статутного капіталу банку “Фінанси та Кредит”, сформував стійку, ієрархічну злочинну організацію, залучивши до неї вищий менеджмент фінансової установи.
Механізм виведення коштів
Схема, яку розслідує слідство, передбачала систематичне вилучення грошових коштів банку. Це здійснювалося через низку підконтрольних компаній та закордонних фінансових інституцій. Кошти виводилися шляхом оформлення удаваних кредитних угод та надання фіктивних гарантій, з подальшим їх переказом за кордон та подальшою легалізацією. Таким чином, ресурси банку, включаючи кошти вкладників та рефінансування від Національного банку України, використовувалися для особистої вигоди бенефіціара. Загальна сума встановлених збитків перевищує 519 мільйонів гривень.
Міжнародна співпраця та реакція
Генеральний прокурор підкреслив, що це процесуальне рішення стало можливим завдяки плідній взаємодії українських правоохоронців із французькою стороною. Він зазначив, що це є черговим підтвердженням принципу невідворотності покарання, незалежно від статусу, впливу чи місця перебування особи. Костянтин Жеваго, як повідомляється, під час вручення підозри заявив про її необґрунтованість та назвав переслідування політично вмотивованим. Українська сторона була готова до такої реакції.
Нагадаємо:
- Щодо народної депутатки Мар’яни Безуглої відкрито кримінальне провадження за підозрою у державній зраді.
- Екскерівниця Миколаївської МСЕК визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.
Підсумок від Українське життя:
Ця новина є важливою для розуміння процесів боротьби з фінансовими злочинами на міжнародному рівні. Повідомлення про підозру Костянтину Жеваго у Франції демонструє, що українське правосуддя активно співпрацює з іноземними партнерами для притягнення до відповідальності осіб, які завдали значної шкоди фінансовій системі України. Це також підкреслює важливість міжнародної правової допомоги у розслідуванні складних справ, що стосуються виведення коштів та легалізації незаконно отриманих прибутків.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: focus.ua