Викрито масштабну схему легалізації 150 мільйонів гривень для внесення застави
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) викрили злочинну схему, спрямовану на легалізацію 150 мільйонів гривень. За версією слідства, ці кошти були використані для внесення застави одному з фігурантів справи “Мідас”. У рамках операції під назвою “Форест Гамп” правоохоронці оприлюднили аудіозаписи розмов, у яких фігурують високопосадовці, включно із заступницею керівника Офісу президента, колишнім народним депутатом, його довіреною особою, а також керівництвом Sense Bank.
Деталі розслідування та роль учасників
Згідно з відеоматеріалами, опублікованими НАБУ, детективи та прокурори встановили групу осіб, яка, за даними слідства, організувала процес легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом. Після цього вони забезпечили їхнє використання для внесення судової застави. Правоохоронці стверджують, що йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які були введені в легальний фінансовий обіг через рахунки підконтрольних компаній.
Залучені особи та фінансові операції
За інформацією НАБУ, до цієї схеми були залучені заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат, голова правління державного банку, голова його наглядової ради та інші особи. Матеріали операції окремо висвітлюють епізоди, пов’язані з проведенням коштів через Sense Bank, який наразі перебуває у державній власності.
Маніпуляції з банківською установою та фінмоніторингом
Окрема частина оприлюднених записів стосується обговорення можливого впливу на банківську установу. Зокрема, учасники схеми обговорювали спроби представників різних структур отримати “дах” для банку та досягти домовленостей з його керівництвом. У розмовах також згадується про необхідність зустрічі з менеджментом Sense Bank та забезпечення проведення великих платежів, попри вимоги фінансового моніторингу.
За версією слідства, ключовим завданням групи було не просто внести готівку на рахунки, а зробити це таким чином, аби подальше перерахування коштів не було заблоковане банківським фінмоніторингом. Для цього, як свідчать записи, учасники обговорювали використання підконтрольних компаній, транзитних рахунків та погодження платежів з представниками банку.
Вплив на правоохоронні органи та вибори
У відео НАБУ також оприлюднено розмови, де обговорюється отримання доступу до процесів всередині правоохоронних органів. Зокрема, учасники розмов наголошували на необхідності мати лояльних людей у НАБУ та інших структурах, формуванні кадрового резерву та впливі на майбутній склад відповідних органів.
В одному з епізодів співрозмовники обговорювали вибори до Ради громадського контролю при НАБУ та можливість мобілізувати необхідну кількість голосів для потрібних кандидатів. Йшлося про розсилку відповідної інформації через чати та залучення підконтрольних контактів.
Механізм внесення застави у справі “Мідас”
Ще один фрагмент аудіозаписів стосується безпосередньо внесення застави у справі “Мідас”. Учасники обговорюють, де саме можна провести необхідні кошти, як розподілити їх між кількома компаніями та яким чином забезпечити їхнє проходження через банківські рахунки.
Щодо суми у 150 мільйонів гривень, співрозмовники домовлялися розділити її на три частини по 50 мільйонів гривень та провести через різні компанії. При цьому обговорювалася необхідність уникнути прямого зв’язку коштів з особами, які фактично контролювали схему.
НАБУ оприлюднило “плівки” операції “Форест Гамп” у справі про відмивання 150 млн грн для застави фігуранту “Мідас”. Фото: Скриншот з відео
Крім того, згідно з матеріалами НАБУ, учасники схеми намагалися заздалегідь узгодити з Sense Bank порядок зарахування та подальшого переказу коштів. У розмовах фігурувала необхідність отримати “ручне погодження” платежів, оскільки після попередніх випадків із великими заставами банківські операції такого типу перебували під посиленим контролем.
Довірена особа колишнього народного депутата розповіла про зустріч із головою правління Sense Bank. За її словами, представник банку нібито був поінформований про майбутні операції та виявив готовність допомогти з їхнім проведенням. У розмові також згадувалася можливість організувати необхідні умови для успішного проходження фінансового моніторингу.
В іншому фрагменті довірена особа пояснила колишньому народному депутату, що в банку нібито існував механізм ручного погодження платежів. Без такого погодження великі перекази могли не пройти. Співрозмовники обговорювали спосіб, за якого платіж мав пройти автоматично у спеціально визначений момент.
Також на записах йдеться про використання транзитних рахунків. Співрозмовники обговорювали, що пряме перерахування коштів може створити проблеми, тому гроші необхідно спочатку провести через іншу компанію. Згадувалися документи, які мали використовуватися для пояснення походження та призначення платежів.
За даними НАБУ, 16 червня відбулася зустріч довіреної особи екснардепа з головою правління Sense Bank. Після цього довірена особа доповіла колишньому народному депутату про досягнуті домовленості. У розмові він, зокрема, пояснив механізм проведення платежів і зазначив, що для цього необхідне окреме погодження.
Розподіл та доставка коштів
Після цього на записах фіксується передача першої частини коштів. За версією слідства, перший транш у 50 мільйонів гривень (приблизно $1,25 млн) був доставлений до офісу колишнього народного депутата. З цієї суми 15 мільйонів гривень (приблизно $375 тис.) отримала його довірена особа, а ще 35 мільйонів гривень (приблизно $875 тис.) були передані до так званого конвертаційного центру – “пральні”.
Того ж дня, за даними НАБУ, було доставлено ще 10 мільйонів гривень (приблизно $250 тис.). Окремо у відео показано розмову, в якій голова наглядової ради Sense Bank доповідає заступниці керівника Офісу президента про зарахування частини коштів на рахунки підприємств, задіяних у схемі.
Далі правоохоронці демонструють епізод із третім траншем у 70 мільйонів гривень (приблизно $1,75 млн). Його також, за версією слідства, доставили до офісу екснардепа та розподілили: 20 мільйонів гривень (приблизно $500 тис.) отримала довірена особа, а 50 мільйонів гривень (приблизно $1,25 млн) передали до “пральні”.
Останні 20 мільйонів гривень (приблизно $500 тис.), як зазначає НАБУ, були реалізовані за тією самою схемою. На записах учасники домовляються про доставку готівки, її перерахунок та подальше переміщення.
Високопосадовці та банківський менеджмент у схемі
У відео також є розмова колишнього народного депутата із заступницею керівника Офісу президента. Екснардеп розповідає їй про контакти своєї довіреної особи з керівництвом Sense Bank та про домовленості щодо проведення коштів. Таким чином, за версією слідства, у схемі були задіяні не лише особи, які безпосередньо працювали з готівкою, а й представники банківського менеджменту та високопосадовці.
За даними НАБУ, 29 червня 2026 року одного з учасників справи “Мідас” звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень. Варто зауважити, що, ймовірно, йдеться про колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. Саме походження цих коштів і механізм їхнього внесення стали одним із ключових епізодів нового розслідування.
Вже 19 серпня НАБУ та САП повідомили про підозру учасникам злочинної організації, яких слідство вважає причетними до організації та забезпечення внесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом. Дії фігурантів кваліфіковано за частиною третьою статті 209 Кримінального кодексу України – легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.
У НАБУ наголосили, що розслідування триває. Також варто додати, що оприлюднені записи є матеріалами сторони обвинувачення, а наведені в них твердження та оцінки ще мають отримати належну правову оцінку в межах кримінального провадження.
Як повідомляв нардеп від “ЄС” Олексій Гончаренко, сьогодні правоохоронці проводили обшуки у заступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Вже через декілька годин стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив її з цієї посади.
Окрім неї, серед фігурантів операції, за інформацією джерел ЗМІ, також є нардеп Вадим Столар та екснардеп Максим Микитась. Зокрема, народний депутат Верховної Ради України VI (“Партія регіонів”) та IX (ОПЗЖ) скликань Вадим Столар підтвердив обшуки НАБУ. Sense Bank в Україні функціонує.
Підсумок від Українське життя:
Це розслідування НАБУ та САП висвітлює складну схему відмивання коштів, яка, за версією слідства, залучила високопосадовців та банківський менеджмент. Інформація про методи легалізації грошей, використання підконтрольних компаній та спроби впливу на правоохоронні органи є надзвичайно важливою для розуміння рівня корупційних ризиків в Україні. Ця справа надає громадянам цінну інформацію про боротьбу з корупцією та прозорість фінансових операцій.
Дізнатися більше на: focus.ua