Фото: НБУ
Національна рада з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення (ПВК/ФТ/ФРЗМЗ) на екстреному зібранні 31 серпня затвердила документ за підсумками четвертого етапу Національної оцінки ризиків (НОР), виконавши таким чином зобов’язання України.
Згідно з інформацією, опублікованою на веб-сайті Міністерства фінансів у понеділок, затвердження цього документа є показником прогресу Плану України в рамках програми ЄС Ukraine Facility, виконанням вимог Розширеного пакету ЄС, а також слугує основою для підготовки країни до шостого раунду взаємної перевірки Комітету експертів Ради Європи MONEYVAL.
“Четверта оцінка охопила 30 видів ризиків і вперше демонструє їхню динаміку… Висновки звіту слугуватимуть чітким дороговказом для регуляторних та правоохоронних органів протягом наступних трьох років, сприяючи ефективнішому захисту української економіки”, – цитується міністр фінансів Сергій Марченко у цій публікації.
У Міністерстві фінансів наголосили, що документ розроблено відповідно до оновленої методології.
За результатами зустрічі, рада доручила підготувати та представити на розгляд Уряду деталізований план дій для реагування та зменшення виявлених ризиків.
За даними порталу: interfax.com.ua