Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) під час вже розпочатих позапланових перевірок державного Сенс Банку дослідить можливе втручання в його автоматизовану систему при операціях із внесення 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенка, повідомив регулятор у Facebook.
Нацбанк опублікував роз’яснення у відповідь на запитання голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Ярослава Железняка щодо дій регулятора в ситуації із Сенс Банком.
Перевірки мають встановити обставини ймовірного втручання у функціонування автоматизованої системи банку, з’ясувати факти надання відповідних вказівок керівництвом працівникам, а також оцінити дотримання законодавчих вимог у сфері фінансового моніторингу під час здійснення операцій із внесення застави.
Робити висновок про те, що система фінансового моніторингу банку не функціонувала, наразі передчасно. Фігуранти справи, як зазначає НБУ, самі визнають, що посилення регуляторних заходів та контрольних механізмів фінмоніторингу змушувало їх шукати шляхи обходу, зокрема, втручатися в роботу та деактивовувати автоматизовані системи банку.
“Хто саме, коли і яким незаконним чином зміг її обійти – це мають з’ясувати перевірки”, – зазначив Нацбанк.
Регулятор також наголосив, що не має доступу до автоматизованих систем банків, не впливає на їхню роботу і не надає дозволів на здійснення чи заборону окремих операцій. Моніторинг операцій клієнтів, їх аналіз, виявлення та зупинення підозрілих операцій є відповідальністю самих банків.
У дописі НБУ також підтвердив, що на 26 серпня заплановано виклик голови правління Сенс Банку Олексія Ступака на засідання кваліфікаційної комісії для проведення співбесіди щодо його професійної придатності. Регулятор підтримує ініціативу уряду щодо відсторонення Ступака від посади на час службового розслідування.
Як повідомлялося, 19 серпня Железняк з посиланням на матеріали клопотання детектива НАБУ опублікував деталі руху коштів, використаних для внесення 150 мільйонів гривень застави за Галущенка.
Сенс Банк фігурує в матеріалах слідства як один із каналів переказу частини цих коштів, а окремих колишніх і чинних посадовців банку слідство пов’язує з організацією відповідних операцій та можливим обходом процедур фінансового моніторингу.
Згідно з наданими депутатом даними, безпосередньо з рахунків у Сенс Банку на рахунок ВАКС було перераховано 50 мільйонів гривень: 46 мільйонів гривень від ТОВ “Гіран Констракт” та 4 мільйони гривень від ТОВ “Пелет Сервіс”.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: interfax.com.ua