Проведена Національним банком України другою інспекційною перевіркою у націоналізованому Сенс Банку (раніше – Альфа Банк), яка завершилася у квітні 2025 року, було виявлено велику кількість раніше невідомих таємних протоколів колегіальних органів цього банку. Ці документи, за словами НБУ, мають стати в нагоді Україні у міжнародному арбітражі, ініційованому колишніми власниками банку, які потрапили під санкції.
“На даний момент триває аналіз значного обсягу виявлених даних, що стосуються непрозорих управлінських практик колишнього Альфа Банку, які застосовувалися щонайменше з 2013 року. Ці матеріали є важливою частиною доказів, що використовуються Міністерством юстиції України для підготовки до розгляду справи у міжнародному арбітражі”, – зазначено у повідомленні правління Нацбанку на його офіційному сайті.
“Подальший аналіз документів, виявлених під час перевірок НБУ, має на меті зміцнення позиції України у цьому судовому процесі та буде врахований у майбутніх наглядових діях НБУ”, – додав центральний банк.
Стосовно поточних звинувачень на адресу Сенс Банку та Нацбанку, які виникли після оприлюднення Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) матеріалів розслідування “Форест Гамп” щодо внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, НБУ вкотре наголосив, що “діяв у рамках наявної на кожному етапі інформації та відповідно до встановленої процедури, забезпечуючи доведеність та законність усіх своїх рішень”.
З метою забезпечення максимально широкого та відкритого висвітлення питань, пов’язаних із Сенс Банком, НБУ планує ініціювати розгляд цих питань на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності за участю уряду та Міністерства фінансів, підкреслюється у заяві правління центробанку.
Згідно з цим повідомленням, НБУ також очікує від уряду, як акціонера, невідкладних заходів для відновлення повноцінного функціонування керівних органів Сенс Банку.
“Перш за все, це стосується формування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також відсторонення або іншим чином усунення працівників банку, які згадуються в інформації, оприлюдненій НАБУ”, – зазначив регулятор.
Він пояснив, що саме правомочна наглядова рада відповідає за подальше формування належного складу правління банку, а також здійснює стратегічний контроль за діяльністю установи та несе відповідальність за виконання зобов’язань банку щодо його приватизації.
Як було раніше повідомлено, Кабінет Міністрів нещодавно призначив колишню директорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову представником держави до наглядової ради Сенс Банку. З її призначенням кількість членів наглядової ради досягне шести, що є мінімальним числом для забезпечення її повноцінності. Однак, призначення Дегтярьової ще потребує погодження Національним банком.
Щодо міжнародного арбітражу, то 29 грудня 2023 року компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) подала запит до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) щодо арбітражу та позовну заяву проти України на суму понад 1 мільярд доларів США. Компанія вимагає повної компенсації за, на її думку, незаконну експропріацію Сенс Банку шляхом примусової націоналізації.
У середині 2023 року Сенс Банк посідав 11-те місце серед 65 банків, що функціонували в Україні, за обсягом активів – приблизно 3,4% від загальних активів усієї банківської системи країни, або 96,637 мільярдів гривень. Банк було націоналізовано наприкінці липня того ж року на підставі спеціально ухваленого закону як системно важливий банк, чиї мажоритарні акціонери з “Альфа-Груп” потрапили під санкції. До середини 2026 року загальні активи банку зросли до 157,7 мільярдів гривень, що становило 3,7% від загальних активів банківської системи, і забезпечувало йому 9-е місце на ринку.
Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман, який підпав під українські санкції, – 32,8632%, Петро Авен – 12,4018% та Андрій Косогов – 40,9614%. Національний банк ще у квітні 2022 року призначив колишнього міністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова довіреною особою щодо часток цих акціонерів. Міноритарними акціонерами Сенс Банку до моменту націоналізації, згідно зі структурою капіталу холдингу, були The Mark Foundation for Cancer Research – 3,8736% та італійський Unicredit s.p.a. – 9,9%.
У червні 2023 року ABHH повідомляв про досягнення угоди щодо продажу 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору за символічну 1 долар США. Однак, наприкінці вересня, після націоналізації, компанія заявила про ініціювання міжнародного арбітражу.
Після попереднього розслідування НАБУ стосовно так званих “плівок Міндіча” у травні 2026 року ABHH заявило, що інформація правоохоронних органів нібито підтверджує версію колишніх власників про те, що банк було націоналізовано для перетворення на “спеціалізований інструмент для підтримки та отримання прибутку від злочинної діяльності”.
Щодо заяв НБУ про те, що банк за часів своїх попередніх власників займався “подвійним обліком” та скоїв інші, не вказані конкретно, “фінансові гріхи”, то ABHH відкинув ці звинувачення.
Згідно з документами арбітражу, слухання мають розпочатися 30 листопада поточного року в Стамбулі.
Джерело новини: interfax.com.ua