Викрито масштабну схему привласнення донатів: Екс-держсекретар МЗС підозрюється у відмиванні понад 37 мільйонів гривень
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) розкрили діяльність організованої групи, яку підозрюють у заволодінні та подальшій легалізації понад 37 мільйонів гривень пожертв, призначених для підтримки України. За версією слідства, керівництво цією злочинною схемою приписують колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ України.
Про це повідомили представники НАБУ.
Деталі злочинної схеми
Згідно з даними розслідування, колишній держсекретар МЗС систематично вводив в оману міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних представництв, схиляючи їх до переказу фінансової допомоги на банківські рахунки підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що ці кошти за своєю правовою природою мали статус цільових бюджетних коштів, які надходять до спеціального фонду МЗС.
Надалі, як стверджує НАБУ, ці кошти перенаправлялися на рахунки фізичних осіб-підприємців та компаній, які перебували під контролем зловмисників. Після цього, через діяльність конвертаційних центрів, гроші переводилися в готівку. За інформацією слідства, відмиті кошти учасники злочинної схеми використовували для власного збагачення. Для створення ілюзії законності діяльності громадської організації, її учасники виготовляли фальшиві документи та укладали грантові угоди, що містили неправдиві відомості.
Підозрювані та масштаби злочину
Слідство встановило факт легалізації коштів на загальну суму, що перевищує 37 мільйонів гривень. На момент скоєння злочину ця сума приблизно дорівнювала 1,28 мільйона доларів США (близько 48,6 млн грн за актуальним курсом 2026 року).
Висунуто підозри:
- Колишньому державному секретарю МЗС (2020–2024 років), якого вважають організатором схеми.
- Колишньому керівнику його апарату, який нині є дипломатичним працівником.
- Раднику колишнього міністра закордонних справ.
- Керівнику підконтрольної громадської організації.
- Бухгалтеру зазначеної громадської організації.
У НАБУ також зазначили, що під час розкриття цього злочину були використані матеріали, надані Державною аудиторською службою України. Розслідування триває, і правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини справи.
Можлива особа, щодо якої ведуться слідчі дії
Ім’я колишнього державного секретаря МЗС наразі не оприлюднене. Однак, у повідомленні НАБУ вказано, що йдеться про посадовця, який обіймав цю посаду в період з 2020 по 2024 рік. У цей час державним секретарем Міністерства закордонних справ України був Олександр Баньков. Цю інформацію підтверджують документи Кабінету Міністрів України щодо оцінки діяльності державних секретарів, а також відомості, опубліковані на офіційному сайті МЗС.
Колишній державний секретар МЗС Олександр Баньков. Фото: Соцмережі
Попередні випадки корупційних злочинів
Варто зазначити, що це не перший гучний випадок, пов’язаний з корупцією та легалізацією коштів. Раніше повідомлялося про екстрадицію з Німеччини колишнього народного депутата 8-го скликання, якого звинувачують у легалізації майже 20 мільйонів гривень та маніпуляціях на фондовому ринку. Також з Італії було повернуто екс-керівника фінансового департаменту одного з підприємств, якого підозрюють у розтраті майже 944 тисяч доларів США (близько 35,7 млн грн).
Крім того, стало відомо про нову підозру колишньому топ-менеджеру “Енергоатому” у справі про масштабну корупційну схему на державному підприємстві. За версією НАБУ, він міг легалізувати понад 30 мільйонів гривень (близько 1,14 млн доларів США) незаконно отриманих коштів шляхом інвестування їх в елітну нерухомість, дорогі автомобілі та предмети розкоші.
Підсумок від Українське життя:
Ця новина є важливою для українського суспільства, оскільки вона викриває спроби зловживання коштами, зібраними на підтримку держави, що особливо цинічно в умовах війни. Інформація про підозри колишньому державному секретарю МЗС та деталі схеми відмивання грошей допомагають громадянам усвідомити масштаби корупційних ризиків та важливість роботи антикорупційних органів. Це також підкреслює необхідність прозорості у використанні міжнародної допомоги та посилення контролю за фінансовими потоками.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: focus.ua