Депутат Житомирської обласної ради Ірина Костюшко, яка є власницею російського паспорта, та її компаньйон у бізнесі Павло Бабіч мають відношення до механізмів узаконення нелегальних угод із вивозу зернових культур за кордон. Підприємства ділків у Житомирській та Рівненській областях, вдаються до фіктивної передачі в суборенду лісових ділянок, представляючи їх як сільськогосподарські території. Це дозволяє їм здійснювати преференційне митне оформлення експорту збіжжя та проводити махінації з податками, про це пише видання «Коротко.Про».
ВІДЕО ДНЯ
Ресурс інформує, що фірми Костюшко більше ніж 12 років незаконно використовували землі Коростенської територіальної громади. Зараз стало відомо, що одна з її фірм віддає в уявну суборенду земельні наділи в лісі, маскуючи їх під “сільськогосподарську землю”, з метою легалізації збіжжя, купленого на тіньовому ринку, для подальшого переправлення за кордон.
“Щоб підтвердити законність походження будь-якої агропродукції під час експорту, трейдер повинен надати митним органам договір із реальним виробником, – роз’яснює видання. – У цього виробника, зі свого боку, мають бути відповідні посівні площі, виробничі можливості, персонал. Зрозуміло, що не кожен експортер показує справжні угоди з дійсними фермерами. Адже велика кількість зерна купується на “сірому” ринку за готівкові кошти. Для цього можуть використовуватися як повністю сфальсифіковані папери (коли компанія “постачальник” взагалі не знає про свого “контрагента” експортера), або ж “частково сірі” схеми. Наприклад, компанія існує, угода начебто дійсна, але зовсім немає необхідної кількості посівних площ і техніки для вирощування обсягів зерна, заявлених експортером. Щоб уникнути “незручностей” на кордоні, винахідливі експортери або ж “постачальники” таких “частково сірих” контрактів можуть “добирати” посівні площі в інших компаній, щоб створити хоча б видимість потрібних обсягів”.
В “Коротко.Про” висловлюють думку, що саме в такій схемі могли бути залучені підприємства Ірини Костюшко та Павла Бабіча. До розпорядження редакції потрапили угоди щодо передачі в суборенду тисячі гектарів земель у регіонах роботи їхніх фірм. “У такій схемі організатори отримують прибуток на кожному етапі її впровадження. Адже фіктивна фірма, на яку оформлена суборенда непридатної для культивування зерна землі, замовляє в інших фіктивних компаній насіння, мінеральні добрива, послуги з посіву, обробітку, збирання та транспортування врожаю. Звісно, замовляє це все як “повітря”, виключно на папері – тобто займаються фіктивним підприємництвом”, – пише “Коротко.Про”.
Вирощування врожаю на 6 тис. га земель – це десятки або навіть сотні господарських операцій, за якими виникають податкові зобов’язання відповідних сторін, включно з кредитами з ПДВ. “Таким чином Ірина Костюшко та Павло Бабіч налагодили механізм, за яким ці податки не сплачуються або сплачуються в значно меншому розмірі, оскільки в дійсності ти орендуєш ліс, а за документами вирощуєш тисячі тон урожаю”, – пояснює видання.
“Коротко.Про” нагадує, що Костюшко та Бабіч не вперше з’являються у схемах, що стосуються суборенди, нелегального обігу зерна та виведення валюти за кордон. Раніше ЗМІ вже писали, що в лютому 2022 року агрофірма “Зоря” передала ділянки в оренду ТОВ “Фін-Інвест Полісся” на 7 років і уклала договір про “очищення ділянок” від лісу. Однак, орендарі не подбали про отримання дозволів на вирубку цього лісу, за що отримали кримінальне провадження. ТОВ “Фін-Інвест Полісся”, яке зараз перебуває в процесі банкрутства, раніше під іншою назвою згадувалося в кримінальному провадженні про переказ $ 16 млн на закордонні рахунки з банку “Січ”, входило до складу фінансово-конвертаційного центру, ухилялося від сплати податків і брало участь у схемах тіньового вивезення зерна.
РЕКЛАМА
“Це може вказувати на те, що участь компаній Костюшко та Бабіча в схемах, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, “чорним зерном” і неправдивою орендою сільськогосподарських угідь, не є випадковістю, а систематичною практикою компаній”, – вважає видання.
Раніше інформували, що кримінальне розслідування через земельні махінації Костюшко та Бабіча відкриють на Житомирщині.
РЕКЛАМА
